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通州區檢察院發布服務、保護民營企業“10件”典型案例

2019-07-12 07:10     來源:網絡整理     編輯:中國網絡法律信息網小編    人氣:

原標題:1、徐某涉嫌集資詐騙案——準確區分經營活動中的正當融資行為與非法集資犯罪

  通州區檢察院始終堅持平等保護公有制經濟與非公有制經濟,依法妥善辦理涉民營企業案件,充分發揮保障和促進非公有制經濟健康發展的積極作用,努力為城市副中心營造安全穩定的營商環境。

  1、徐某涉嫌集資詐騙案——準確區分經營活動中的正當融資行為與非法集資犯罪

  基本案情

  徐某系北京某混凝土有限公司法定代表人。

  2016年7月18日,通州分局以涉嫌集資詐騙罪對徐某提請批準逮捕。通州分局認為,2010年至2012年期間,徐某以北京某混凝土有限公司作為抵押,以月息百分之五為誘餌,在北京市通州區與多人簽訂借款協議,謊稱用于公司經營發展,共借款2300余萬元,上述錢款被徐某用于償還個人債務及其他用途,并未使用到北京某混凝土有限公司的發展。

  我院全面審閱卷宗材料并重點聽取了徐某的相關辯解后,認為徐某提出的“只是正常的民間借貸、錢款用于公司正常經營、公司資產足以償還”等內容,公安機關并未調取相對應的無罪證據。上述情節直接影響到是否有非法集資行為及非法占有故意的認定,因此我院依法對徐某作出證據不足不批準逮捕決定,并引導公安機關就徐某名下公司經營情況、涉案錢款的去向以及徐某償還能力等情況開展補充偵查。

  2017年6月9日,通州分局補充偵查后,第二次以涉嫌集資詐騙罪對徐某提請批準逮捕。

  我院經審查認為,資金出借人部分與嫌疑人有業務往來、部分系朋友,不能認定為非法集資特征之一的向社會公眾吸收資金,故此案不具有非法集資性質

  案件效果

  在辦理非法集資類案件中,我院嚴格審查把握非法集資非法性與非法占有的主觀故意證據標準和認定,準確區分經營活動中的正當融資行為與非法集資犯罪,充分聽取涉案人員提出的辯解,重視對涉案人員與涉案企業正當利益的依法保障,依法慎重作出捕或不捕的司法決定,既保證了涉案企業的正常經營活動,實際上也保護了該企業債權人的利益。

  2、蔡某信用卡詐騙案——準確認定金融詐騙犯罪中的“非法占有目的”,嚴格把握罪與非罪

  基本案情

  蔡某系北京某工程技術有限公司法定代表人,2014年3月6日,蔡某向上海浦東發展銀行申辦了一張額度為人民幣50萬元信用卡,2014年5月12日至2015年12月13日期間,該卡共消費本金人民幣39萬余元。后經銀行多次催收后超過三個月仍不歸還。蔡某于2016年12月21日被民警抓獲。

  2017年1月11日,通州分局將該案移送我院審查起訴。

  我院經過全面審查證據,認為“非法占有目的”是區分金融詐騙犯罪罪與非罪的重要要件,而主觀目的的認定往往是根據客觀行為推定的,在認定主觀目的的時候,應當全面認定事實,防止客觀歸罪。應結合嫌疑人申請銀行卡的動機、還款能力、錢款去向、透支后是否有逃避還款行為等對其主觀目的進行判定,不能僅因其符合“經過兩次催收,三個月后仍未還款”的結果就反推認定為犯罪。

  后查明,蔡某因公司資金周轉需要,以自己的名義申辦信用卡,透支錢款用于購買鋼材,從事銷售活動,并在透支期間有穩定還款行為,后期因資金鏈斷裂無法還款。但因其本身具有還款能力,在案發后7日內將本金、利息等銀行欠款全部還清,也沒有肆意揮霍資金,無法及時還款系鋼材市場波動等因素造成資金鏈斷裂,后其積極與銀行協商,并未逃避催收,故認定其沒有非法占有的目的,不構成犯罪,對其作法定不起訴。

  案件效果

  我院嚴格按照《中共中央國務院關于營造企業家健康成長環境弘揚優秀企業家精神更好發揮企業家作用的建議》要求,高度重視非公有制從業人員的合法權益保護,依法依規最大限度保護民營企業創新創業的積極性,增強企業家發展信心與動力,為企業健康發展營造寬松的法治環境。

  3、崔某非國家工作人員受賄案——正確處理民營企業為開展正常經營活動而給付“回扣”“好處費”的行為

  基本案情

  2001年4月,北京某公司與通州區某村鎮簽訂合同書,約定租用該村土地進行經營。后隨著京郊土地價值的不斷攀升,該村因租金問題和該公司產生糾紛一直未能解決。

  2013年7月,該村黨支部書記、村民委員會主任的崔某,在代表村民委員會與該公司就土地補償費用問題協商、解決的過程中,向該公司實際控制人楊某提出“拆借”人民幣100萬元。為促使糾紛的盡快解決和維護公司經營的環境,該公司在向該村支付補償款的同時,向崔某個人另行支付了100萬元“拆借”款。后楊某幾次索要,崔某均以“沒錢”為由直接拒絕,該公司遂放棄追討。

  2018年7月18日,通州區監察委員會以崔某涉嫌非國家工作人員受賄罪移交我院審查,我院依法將其先行拘留并逮捕。

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