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[財經]帝爾激光:2019年第三次臨時股東大會的法律意見書

2019-07-12 11:47     來源:網絡整理     編輯:中國網絡法律信息網小編    人氣:

  帝爾激光:2019年第三次臨時股東大會的法律意見書

  湖 北 正 信 律 師 事 務 所

  關 于

  武漢帝爾激光科技股份有限公司

  2019年第三次臨時股東大會的

  法 律 意 見 書

  鄂正律公字(2019)028號

  辦公地址:武漢市建設大道518號招銀大廈10樓

  電話:027-85772657 85791895 傳真:027-85780620

  電子郵箱:[email protected] 郵政編碼: 430022

  湖北正信律師事務所

  關于武漢帝爾激光科技股份有限公司

  2019年第三次臨時股東大會的

  法 律 意 見 書

  鄂正律公字(2019)028號

  致:武漢帝爾激光科技股份有限公司

  引 言

  湖北正信律師事務所(以下簡稱“本所”)接受武漢帝爾激光科技股份有限

  公司(以下簡稱“帝爾激光”或“公司”)董事會的委托,委派本所夏平律師、

  潘潔潔律師出席帝爾激光2019年第三次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大

  會”),就本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、

  股東大會的表決程序、表決結果的合法有效性等相關問題出具法律意見。

  本所暨本律師根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國公司法》(以

  下簡稱“《公司法》”)、《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《規則》”)

  及其他相關法律、法規、條例、規則的規定出具本《法律意見書》。

  為出具本《法律意見書》,本所暨本律師依照現行有效的中國法律、法規以

  及中國證券監督管理委員會的相關條例、規則的要求和規定,對帝爾激光提供的

  與題述事宜有關的法律文件及其他文件、資料予以了查驗和驗證。同時,本所暨

  本律師還查閱了本所暨本律師認為出具本《法律意見書》所需查閱、驗證的其他

  法律文件及其他文件、資料和證明,并就有關事項向帝爾激光及有關人員予以詢

  問并進行了必要的專題討論。

  在前述驗證、討論過程中,本所暨本律師得到帝爾激光如下承諾及保證:其

  已經提供了本所暨本律師認為作為出具本《法律意見書》所必需的、真實的原始

  書面材料、副本材料或口頭證言,有關副本材料或復印件與原件一致。

  對于出具本《法律意見書》至關重要而又無法得到獨立的證據支持的事實,

  本所暨本律師依賴帝爾激光及有關人員或者其他有關機構出具的證明文件或咨

  詢意見出具本《法律意見書》。

  本所暨本律師依據本《法律意見書》出具日以前已經發生的事實,并基于對

  有關事實的了解和對法律、法規及相關條例、規則的理解發表法律意見。

  本所暨本律師僅就帝爾激光本次股東大會所涉相關問題發表法律意見。

  本所暨本律師同意將本《法律意見書》隨帝爾激光本次股東大會決議按有關

  規定予以公告。

  本所暨本律師對所出具的法律意見承擔責任。

  本所暨本律師根據現行、有效的中國法律、法規及相關條例、規則的要求,

  按照中國律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,就題述事宜出具

  法律意見如下:

  一、關于股東大會的召集、召開程序

  1.本次股東大會的召集

  帝爾激光根據2019年6月18日召開的第二屆董事會第八次會議作出的董事

  會決議,于2019年6月20日在深圳證券交易所網站()和

  巨潮資訊網()上公告了關于召開本次股東大會的通

  知。

  本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。現場會議召開時間定

  為2019年7月9日(星期二)下午14:30,現場會議召開地點為武漢東湖新技

  術開發區大學園路2號武漢光谷皇家格雷斯大酒店一樓會議室。通過深圳證券交

  易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年7月9日上午9:30-11:30,下午

  13:00-15:00,通過互聯網投票系統投票開始時間為2019年7月8日下午15:00

  至2019年7月9日下午15:00。股東的股權登記日為2019年7月3日。

  經本所暨本律師核查,帝爾激光的上述通知、公告均載明了本次股東大會的

  基本情況、審議事項、股東行使表決權的方式以及投資者參加網絡投票的操作流

  程、現場會議參加辦法等事項。通知的公告日期距本次股東大會通知召開時間已

  超過十五日,且股權登記日與會議日期之間的間隔不多于七個工作日。上述通知

  事項符合《公司法》《規則》及《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》

  的相關規定。

  2.本次股東大會的召開

  經本所暨本律師核查,帝爾激光本次股東大會現場會議已于2019年7月9

  日(星期二)下午14:30在通知規定地點召開。網絡投票也在規定的時間進行

  完畢。

  本次股東大會的現場會議由公司董事長李志剛先生主持。現場會議召開的時

  間、地點與通知中所公告的時間、地點一致。

  本次股東大會網絡投票的時間、投票系統與會議通知所載的一致相符。

  綜上,本所暨本律師認為:帝爾激光本次股東大會的召集、召開程序符合《規

  則》《武漢帝爾激光科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)及有關

  法律、法規的規定。

  二、關于出席股東大會人員、召集人的資格

  1.經本次股東大會會議秘書處及本所暨本律師查驗出席憑證,截止表決前終

  止會議登記時,出席帝爾激光本次股東大會現場會議的股東共4人,持有的有表

  決權股份總數為40,385,930股。出席本次股東大會現場會議的除股東外,尚有帝

  爾激光的部分董事、監事及董事會秘書。另有帝爾激光的高級管理人員和本律師

  列席了會議。

  經合理核查出席本次股東大會現場會議的股東的身份證明和持股憑證,本所

  暨本律師認為:出席本次股東大會現場會議的股東、董事、監事均具有合法有效

  的出席資格,列席人員具有列席資格。

  2.根據深圳證券信息有限公司統計確認,在規定的網絡投票時間內通過深圳

  證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行表決的股東共計3人,持有的有表決

  權股份總數為1,500股。通過網絡投票系統進行投票的股東,由深圳證券交易所

  身份驗證機構驗證其股東資格。

  3.本次股東大會由帝爾激光董事會召集。董事會作為召集人的資格合法、有

  效。   南方財富網微信號:南方財富網

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